공고

제13기 정기주주총회 소집 통지

작성자
alteogen
작성일
2021-03-12 08:42
주주 각위

제13기 정기주주총회 소집 통지

(2020.1.1 ~ 2020.12.31)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알테오젠은 상법 제363조와 정관 제24조에 의거,

제13기(2020.1.1~2020.12.31) 정기주주  총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   아     래   -

1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 9시 30분

2. 장소 : 대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19),  대전컨벤션센터 3층 컨퍼런스홀 (문의처: 042-384-8780)

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항

       제1호 영업보고

       제2호 감사보고
       제3호 내부회계관리실태보고
       제4호 감사인선임보고

   나. 결의사항

       제1호 의안. 제13기(2020사업년도) 재무제표 승인의 건

       제2호 의안. 이사 선임의 건
       제3호 의안. 사외이사 선임의 건
       제4호 의안. 감사 선임의 건
       제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

       제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

       제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

           

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행  증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 이후 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 권리행사 등이 제한됩니다.

실물증권을 보유 중인 주주께서는 당사의 명의개서대행기관인 하나은행 증권대행부에 방문하여 주권의 전자등록 전환을 하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 이번 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

다만 최근 코로나19의 확산과 관련하여 정부의 강력한 비대면 의결권 행사의 권고와 ‘생활속거리두기’ 집단방역 수칙 및

다중이용시설 방역관리 지침에 따라 당사는 제13기 정기주주총회에서 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권 행사)에 따른

전자투표제도 이용을 결의하였고, 한국예탁결제원에 전자투표의 관리업무를 위탁하였습니다.

이에 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명), 대리인 신분증(복사본)

 

8. 기타참고사항

주주총회 특성상 여러 지역에서 다수의 주주분들이 참석하시기 때문에 코로나19(COVID-19)의 확산과 관련하여

중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단 행사 방역 관리 지침에 따라 총회장 건물 출입 시 ‘디지털체온계’로

체온 측정이 진행될 예정이며 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 격리 공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이

제한될 수 있음을 고지해 드립니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

또한 당사는 주주총회 당일 인력 및 공간상의 제약과 감염 예방을 위한 조치로써 선물 또는 기념품 등을

제공하지 않을 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

첨부     1. 참석장(양식)  1부.

2. 위임장(회사지정 양식) 1부.

3. 위임장(주주지정 양식) 1부.

 

2021년 3월 11일

 

주식회사 알테오젠

대표이사   박 순 재  (직인생략)