제12기 정기주주총회 소집 공고

주주 각위

제12기 정기주주총회 소집 통지

(2019.1.1~2019.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 알테오젠 정관 제24조에 의하여 제12기(2019.1.1~2019.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 3월 26일(목) 오전 9시


2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 62, 알테오젠 본사 3층 대회의실


3. (문의처 : 042-384-8780)


4. 회의 목적사항

1. 보고사항제2호 감사보고


2. 제3호 내부회계관리실태보고


3. 제1호 영업보고


4. 결의사항


5. 제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 이사 정혜신 재선임의 건

제2-2호 의안: 이사 박문환 재선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 비상근감사 이정민 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6-1호 의안: 2019년 4월30일 이사회결의를 통해 부여한 직원 4명 7,000주 부여의 건

제6-2호 의안: 2019년 8월5일 이사회결의를 통해 부여한 미등기임원 2명 65,000주 부여의 건

제6-3호 의안: 임직원 17명 35,000주 부여의 건 승인

1. 경영참고사항(회의목적사항에 대한 설명 포함) 비치


2. 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


3.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항


4. 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 삭제로 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사(일명 섀도우보팅)할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명), 대리인 신분증


6. - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

첨부 1. 참석장(양식). 1부.

1. 위임장(회사지정 양식). 1부.


2. 위임장(별도지정 양식) 1부

2020년 3월 04일

주식회사 알테오젠

대표이사 박순재 [직인 생략]